UBO-Verklaring
Bekijk de video
Waarom vragen we om een UBO-verklaring?
Op grond van de Wet ter Voorkoming Witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft) is MoneyMonk verplicht de UBO's (Uiteindelijke belanghebbenden) van een organisatie te Identificeren en ook te Verifieren.
De eerste stap in dit proces is het Identificeren van alle UBO(s). Dit doen we door het uitvragen van een UBO-verklaring.
Het Verifieren van de UBO(s) doen we met een kopie Aandeelhoudersregister, vennootschapscontract of maatschapscontract.
UBO-Verklaring downloaden
De UBO-Verklaring is een interactieve PDF, je kan deze digitaal invullen, printen en vervolgens ondertekenen.
Wat moet je vervolgens doen?
- Print het ingevulde formulier
- Zet een handtekening
- Scan alle pagina's tot PDF
- Upload het formulier als PDF via je MoneyMonk-administratie
Let op dat we geen UBO-verklaringen van andere partijen zoals banken of verzekeraars accepteren.