Afwijzing CDD: Politically Exposed Person (PEP)

Politieke personen brengen een verhoogd risico met zich mee op Witwassen en Terrorismefinanciering. Politiek actief en betrokken personen zorgen daarmee voor een verhoogd risicoprofiel in relatie tot het Cliëntenonderzoek.

Omdat MoneyMonk moet voldoen aan de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft) accepteren we op dit moment uitsluitend klanten met een laag risicoprofiel. Om die reden kunnen we op dit moment geen personen die een PEP-status hebben accepteren als klant.

In de (nabije) toekomst kan ons beleid t.a.v. personen met een PEP-status wijzigen.