Afwijzing CDD: Politically Exposed Person (PEP)

Let op, dit artikel is niet langer relevant en is gedepubliceerd. Inmiddels is het ook voor een PEP-geregistreerd persoon mogelijk om bij MoneyMonk een PSD2 koppeling aan te maken.

Politieke personen brengen een verhoogd risico met zich mee op Witwassen en Terrorismefinanciering. Politiek actief en betrokken personen zorgen daarmee voor een verhoogd risicoprofiel in relatie tot het Klantonderzoek.

Omdat MoneyMonk moet voldoen aan de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft) accepteren we op dit moment uitsluitend klanten met een laag risicoprofiel. Om die reden kunnen we op dit moment geen personen die een PEP-status hebben accepteren als klant.