Waarom moet MoneyMonk een Cliëntenonderzoek uitvoeren?

MoneyMonk staat als betaaldienstverlener en vergunninghouder PSD2 onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Met deze PSD2-vergunning kan MoneyMonk bank- en boekhoudkoppelingen realiseren met banken.

Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van deze vergunning van De Nederlandsche Bank (toezichthouder) is dat MoneyMonk als betaaldienstverlener een Cliëntenonderzoek op alle betrokken UBO's moet uitvoeren.

De toezichthouder stelt deze eis zodat betaaldienstverleners voldoen aan diverse wet- en regelgeving zoals de Wet ter voorkoming Witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw).